Погода
Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор 71-летнему местному жителю, который организовал вывод более 2,2 млн рублей из легального оборота. Мужчина, действовавший как фактический руководитель монтажной компании, не признал свою вину, но суд счёл доказательства убедительными.
Подсудимый заключил фиктивный договор с фирмой из Бурятии на поставку гусеничной ленты для буровой установки, которые не планировались. Затем он изготовил три подложных электронных платёжных поручения, подписав их цифровой подписью своей супруги, числившейся номинальным директором фирмы. Более 2,2 млн рублей было переведено на счёт бурятской организации, с которой обвиняемый не имел реальных деловых отношений. Деньги были обналичены и переданы мужчине в Иркутске.
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также ему был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей, и все незаконно выведенные средства (более 2,2 млн рублей) были конфискованы в доход государства. Дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки, и следователи полиции провели допросы свидетелей и почерковедческие экспертизы. Квалификация действий обвиняемого — ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).
Использование номинальных директоров, фиктивных договоров и поддельных подписей для вывода денег является уголовным преступлением. Финансовый мониторинг позволяет выявлять такие схемы даже спустя годы, и приговор ещё не вступил в законную силу, оставляя сторонам право на обжалование в вышестоящей инстанции.
