Погода
В Кузбассе перед судом предстанут пятеро местных жителей за неправомерный оборот средств платежей и создание юрлица через подставных лиц. О завершении расследования сообщили 5 октября в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.
Согласно следствию, с 2016 по 2023 годы обвиняемые, действуя в составе ОПГ, подыскивали граждан, которым предлагали за деньги зарегистрироваться в качестве юрлица или ИП, открыть расчетные счета в банках и передать доступ к ним фигурантам. После номинальные владельцы теряли контроль над счетами и финансовыми операциями, обвиняемые распоряжались полученными деньгами по своему усмотрению.
- Оборот за вышеуказанный период превысил 990 миллионов рублей, - добавили в ведомстве.
Кроме того, 45-летний кузбассовец вовлек в преступную деятельность несовершеннолетнего сына. Он подыскивал претендентов для регистрации в качестве бизнесменов в одном из учебных заведений Березовского. В ходе расследования следователи допросили больше 60 свидетелей, провели свыше 40 судебно-бухгалтерских экспертиз, больше 20 очных ставок, больше 40 обысков, свыше 30 осмотров предметов и документов. Объем уголовного дела составил 230 томов. Для обеспечения исполнения приговора суда ходатайством следствия суд арестовал имущество фигурантов на сумму более 7,5 миллионов рублей.
В настоящее время материалы расследования направлены в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также на "Байкал24": В Кузбассе руководство фирмы задолжало сотрудникам 25 миллионов рублей.
