Оборот специализирующейся на обналичивании ОПГ из Иркутска превысил 600 млн рублей

В Иркутске вынесены приговоры участникам организованной преступной группы, которая специализировалась на незаконной банковской деятельности: обналичивании и транзитировании денежных средств, в том числе за рубеж. Деятельность группы была пресечена в декабре 2017 года совместными усилиями полицейских и сотрудников ФСБ.

Как сообщили сегодня, 31 января, в ГУ МВД России по Иркутской области, следственные действия продолжались на протяжении года. Объем уголовного дела превысил 40 томов. Были проведены многочисленные бухгалтерские, почерковедческие и технико-криминалистические экспертизы, исследовано более сотни расчетных счетов фиктивных организаций. Полицейские и оперативники ФСБ изъяли документацию, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов.  

Участники группы, не имея разрешительных документов, осуществляли банковские операции по обналичиванию и транзитированию денежных средств за комиссионное вознаграждение, используя фирмы, зарегистрированные на подставных лиц.

Установлено, что доход ОПГ превысил девять миллионов рублей. В целом же через счета фиктивных прошло более 600 миллионов рублей, за границу выведено более 100 миллионов рублей.

Обвиняемые вину признали. Организатору незаконной деятельности назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в полмиллиона рублей, а его сообщникам по четыре с половиной года условно также с выплатой крупных штрафов.

Baikal University
ВСС
RT
yjnda

ИГУ: Иркутяне разгадали «Секрет да Винчи»

Тренер "ЦРС"-2 Владимир Моисеев: "Задача - помочь ребятам стать профессиональным футболистом, а не награды в детских соревнованиях" (видео)

Коллекцию агатов подарил Игорь Семейкин Минералогическому музею ИРНИТУ

Полиция Владивостока сообщила подробности наезда иномарки на остановку

Частицу мощей святителя Иннокентия Вениаминова привезли на его малую родину

Чемпион мира по боксу Руслан Проводников откроет свой зал в Иркутской области

«Дзюдоист». О том, как иркутянин Константин Попов получил главную спортивную награду своей жизни - ценой потери здоровья...

В Братске лучшие журналисты получили «Золотые строчки», а мэр - «Огни Ангары»

Забеги русских троек в Иркутске становятся традицией

В рамках проекта НХЛ «Студеный лед» под Ангарском прошел зрелищный матч

пн вт ср чт пт сб вс