Свыше миллиона евро вывел за границу житель Красноярского края

Красноярские таможенники возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего жителя Минусинска. Он обвиняется в невозвращении валюты в крупном размере из-за границы

Для перевода за границу 31.000.000 евро он учредил Общество с ограниченной ответственностью по оказанию посреднических услуг. Данный гражданин являлся единственным участником общества, его директором.

От имени своего предприятия мужчина заключил внешнеторговый контракт с фирмой, расположенной в Великобритании, согласно которому его Общество, якобы, приобретает в Великобритании горно-шахтное оборудование, и в уполномоченном банке открыл паспорт сделки. Затем перечислил в Соединенное королевство часть валюты в сумме 1.284.320,00 евро. В дальнейшем, сотрудники уполномоченного банка, заподозрив в действиях мужчины криминальный умысел, отказались переводить за границу оставшиеся денежные средства.

В ходе беседы он не смог пояснить, для какой шахты он намеревался поставить оборудование, с руководителем фирмы-поставщика никогда не встречался, и имеется ли вообще данное оборудование у фирмы, с которой он заключил контракт на сумму 31.000.000 евро, он не знает.

Ввоз товара по контракту в Россию осуществлен не был. Никаких мер к возврату денежных средств гражданин, будучи директором общества, не предпринимал.

Чтобы скрыть свой преступный умысел, обвиняемый предоставил в налоговый орган подложные документы о том, что он продал свои 100% доли в Обществе гражданину республики Таджикистан. Однако, данный гражданин о том, что он стал собственником и директором фирмы с обязанностью возвратить в Россию свыше миллиона евро, узнал от оперативных сотрудников Красноярской таможни.

Обвиняемому грозит наказание только в виде лишения свободы на срок до 3-х лет, сообщает пресс-служба Краснояркой таможни.

"Байкал24"