Кредитные мошенники в Омской области заработали более 5 млн рублей

В Омской области в суд направлено уголовное дело по факту мошенничества с банковскими кредитами.

По данным пресс-службы следственного департамента МВД России, в период с февраля 2010 г. по октябрь 2011 г. Группа мошенников - две женщины и трое мужчин – похитили денежные средства у трёх крупных кредитных организаций на общую сумму более 5 миллионов рублей. Схема хищений являлась достаточно распространённой: обвиняемые занимались оформлением кредитов на третьих лиц, которых привлекали к процессу за вознаграждение.

Злоумышленники снабжали подставных кредитополучателей подложными справками «налога на доходы физических лиц» (форма 2-НДФЛ), позволявшими без особых проблем рассчитывать на положительное решение банка о выдаче кредита. При этом в обозначенных фиктивных документах указывались не соответствующие действительности суммы заработка заёмщика.

Помимо прочего, обвиняемые заверяли их в том, что после истечения трёхмесячного срока погашения взятого кредита некие знакомые в банках-кредиторах аннулируют остатки по задолженности.

Таким образом, введённые в заблуждение граждане получали кредиты – от 80 до 750 тысяч рублей. Далее, по предварительной договорённости, в среднем 50% от каждой суммы, они передавали злоумышленникам, а по истечении трёх месяцев переставали выполнять кредитные обязательства, имеющиеся перед банками.

Следователям удалось вменить злоумышленникам 20 эпизодов преступной деятельности. Их действия квалифицированы, как «мошенничество, совершённое организованной группой, в крупном размере».

С целью возмещения ущерба в отношении выявленного имущества обвиняемых принято решения об аресте; продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению материальных ценностей (автотранспорта, недвижимости, банковских счетов), находящихся во владении обвиняемых.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, злоумышленникам, в случае обвинительного приговора, грозит до 10 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

«Байкал24»