В Новосибирске усилят контроль за денежными переводами

С 1 июня 2025 года вступят в силу изменения в Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём».

Новые правила касаются операций по переводу денежных средств без открытия банковского счёта. Как сообщает МК в Новосибирске, в рамках изменений установлен новый лимит на переводы для пользователей, прошедших упрощённую идентификацию. Теперь такие лица смогут отправлять до 100 тысяч рублей, в то время как ранее без подтверждения личности можно было перевести не более 15 тысяч рублей.

Также полномочия Росфинмониторинга были расширены. С июня ведомство получит право приостанавливать операции на срок до десяти дней, если будут выявлены признаки использования подставных лиц (дроппинга) или подозрения в финансировании экстремистской деятельности.

По словам регуляторов, эти меры направлены на усиление контроля за движением денежных средств и предотвращение незаконных финансовых операций.