Сотрудники кузбасской фирмы незаконно вывели за рубеж свыше миллиона долларов США

В Кузбассе сотрудники фирмы нелегально вывели за рубеж свыше 1,1 миллиона долларов США. О том, что в Кемеровской области пресекли канал незаконного вывода валюты за границу, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 29 ноября.

Таможенники обнаружили канал незаконного вывода валюты за границу. К переводам оказалась причастна коммерческая компания, которая под видом внешнеторговых сделок вывела 1 120 000 долларов США. В преступную группировку входили заместитель начальника фирмы  и его сообщники. В период с 2019 по 2020 годы они выводили валюту при помощи подложных документов об оплате фиктивно оказанных услуг.

По результатам проверочных мероприятий возбудили уголовные дела о совершении незаконных валютных операций. Материалы направлены в УМВД России по Новокузнецку.

Напомним, ранее "Байкал24" писал о том, что в Новосибирске задержали кемеровчанина с килограммом морских кораллов из ОАЭ.