В Чите направлено в суд дело по переводу денег с использованием подложных документов

Читинская транспортная прокуратура передала в суд уголовное дело, связанное с проведением валютных операций с использованием подложных документов для перевода средств в иностранной валюте на счета нерезидентов, сообщает в телеграм-канале Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В отношении местного жителя утверждён обвинительный акт по статье 193.1 часть 1 УК РФ — за совершение валютных операций с поддельными документами при переводе денег на банковские счета иностранных лиц.

По материалам расследования, обвиняемый, занимаясь внешнеэкономической деятельностью, намеренно нарушил валютное законодательство. В период с мая по август 2023 года он подготовил фальшивые инвойсы с ложной информацией о целях и основаниях переводов. В документах были указаны автомобили, ранее ввезённые в Россию, а также их стоимость, равная суммам переводимых средств в Японию.

Эти поддельные документы были предоставлены банку, выполнявшему функции валютного контроля, после чего были проведены переводы общей суммой 4,4 миллиона японских йен, что по курсу на даты операций превышает 2,6 миллиона рублей.

Дело передано в Центральный районный суд Читы для дальнейшего рассмотрения.