В Иркутске начался суд над создателем одной из крупнейших финансовых пирамид

В среду, 29 апреля, Кировский районный суд Иркутска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении создателя сети кредитных потребительских кооперативов "Сберегательный центр "Золотой фонд". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Приангарья.

Мужчине инкриминируют мошенничество и легализацию денег, полученных преступным путем. Согласно информации следственных органов, злоумышленник в период с 2010 по 2019 годы возглавлял сеть кредитных потребительских кооперативов и являлся учредителем ООО "Финансовая компания "Деловые инвестиции". Создатель финансовой пирамиды похитил у более чем четырех тысяч пайщиков и заимодавцев свыше 2,6 миллиардов рублей. Чтобы придать своим доходом законный вид, он использовал фиктивные договоры, а также переводил денежные средства на счета подконтрольных ему юридических лиц.

Объем уголовного дела превысил 1,5 тысячи томов.

Читайте также на "Байкал24": Кадастровую стоимость ТЦ в Иркутске поднимут втрое по решению суда.