Житель Новосибирска перевел за рубеж более 2 млн долларов

Более двух миллионов долларов незаконно перевел за рубеж житель Новосибирска. Как сообщили в пресс-службе сибирского таможенного управления, мужчина перевел около 2,3 миллионов долларов США в Белиз под видом платежа за поставку комплектующих и запасных частей в рамках внешнеторгового контракта. Контракт, заключенный между новосибирской фирмой и компанией, зарегистрированной на территории государства Белиз, оказался фиктивным - оборудование, указанное в нем, ни когда в Россию не поставлялось.

Кроме того, при проверке оказалось, что директор фирмы, имя которого значилось в документах, никогда на самом деле ей не управлял. Настоящим директором фирмы оказался 36-летний новосибирец, который и переводил свои деньги за рубеж. 

Теперь ему грозит уголовное преследование - лишение свободы от пяти до десяти лет и штраф дол миллиона рублей.