В Омске будут судить ОПГ за незаконные валютные операции на 162 миллиона рублей

В Омской области перед судом предстанут 15 местных жителей за совершение незаконных валютных операций и регистрации юридических лиц. Об утверждении обвинительного заключения сообщили 28 мая в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно следствию, с 2019 по 2022 годы фигуранты, действуя вместе с другими членами ОПГ, зарегистрировали в России на подставных лиц фиктивные организации. Впоследствии трое из них незаконно перевели деньги в сумме более 162 миллионов рублей на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг и поставок товаров. В банки, обладающие полномочиями агента валютного контроля, злоумышленники предоставили документы, в которых содержались ложные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

Материалы дела направлены в Куйбышевский районный суд Омска для рассмотрения по существу.

Читайте также на "Байкал24": В Омске задержали 14-летнего подростка за диверсию на железной дороге.