Полицейские задержали главу банды, обналичившей более 1,6 млрд рублей

Сотрудники ГУЭБиПК МВД России пресекли деятельность банды, участники которой подозреваются в осуществлении незаконных финансовых операций. В результате деятельности подпольного «банка» в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд. рублей. По предварительным оценкам, доход, полученный каждым фигурантом в результате противоправной финансовой деятельности, составляет более 48 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД России, с 2008 по 2012 годы преступники, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов, занимались незаконными банковскими операциями: денежными расчётами, переводами по поручениям физических и юридических лиц, кассовым обслуживанием, инкассацией, а также обналичиванием денежных средств. За свои услуги брали 3 процента комиссионных.

В своей деятельности злоумышленники использовали практически все распространенные схемы незаконного обналичивания денег. В их распоряжении находилось около 50 подконтрольных «фирм-однодневок» в различных регионах России, на расчётные счета которых переводились теневые финансовые средства «клиентов» якобы для оплаты товаров и услуг.

Кроме того, организаторы группы задействовали коррупционные связи с руководителями и сотрудниками ряда коммерческих банков, что позволило обналичивать деньги «клиентов» через счета, открытые на подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Еще одна схема из арсенала злоумышленников – обналичивание денег с дебетовых карт через банкоматы. Так, у одного из участников группы при обыске обнаружены 20 пластиковых карт различных кредитно-финансовых учреждений.

В ходе обысков, которые проводились в 9 жилых и 4 офисных помещениях в Москве, Московской области и Омске, были изъяты печати и учредительные документы «фирм-однодневок», электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент», дебетовые и кредитные карты.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело «Незаконная банковская деятельность». Организатор группы задержан. По решению суда он помещён под домашний арест.

"Байкал24"