В Алтайском крае осудили ОПГ за незаконную банковскую деятельность

В Алтайском крае суд вынес приговор семи членам ОПГ. Их признали виновными в осуществлении банковской деятельности без регистрации и лицензии, извлечении дохода в особо крупном размере и неправомерном обороте средств платежей.

Следствие и суд установили, что барнаулец в 2016 году создал ОПГ для незаконного бизнеса, связанного с банковской деятельностью. В период с мая 2016 по март 2020 злоумышленники систематически совершали незаконные банковские операции, а именно расчеты, кассовое обслуживание, инкассацию денег. Для этого они находили клиентов - юрлиц, нуждающихся в обналичивании денег. Средства переводили на расчетные счета подконтрольных членам ОПГ фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Деньги также переводились с одних расчетных счетов на другие, в том числе и для придания видимости между ними реальных финансово-хозяйственных отношений. Затем члены банды обналичивали деньги. За своим услуги фигуранты получали проценты. За четыре года преступного бизнеса они нелегально обналичили не меньше 844 млн рублей, нелегально обогатившись на 87 млн рублей.

Суд признал группировку виновной в инкриминируемых преступлениях и приговорил главаря банды к наказанию в виде шести лет лишения свободы условно, со штрафом в 400 тысяч рублей, а остальных участников - к лишению свободы на сроки от двух до пяти лет условно, со штрафом от 60 до 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.