Погода
Иркутскому банкиру предъявлено обвинение в мошенничестве. Директор филиала одного из коммерческих банков воспользовался «сравнительно честным отъёмом денег». Таким образом он обратил в собственное пользование более 200 миллионов рублей. В итоге возбуждено 37! уголовных дел.
Как пояснили в ГУ МВД Иркутской области, от имени головного банка директор филиала выдавал клиентам ценные бумаги (векселя), обещая от 12 до 18 процентов годовых в зависимости от суммы, внесённой ими в кассу банка. Предлагаемые выгодные условия привлекли десятки юридических и физических лиц. Они охотно вносили крупные суммы на расчётные счета предприятий, реквизиты которых указывал директор филиала.
А между тем это были счета фирм-«однодневок», зарегистрированных на подставных лиц и созданных по утерянному кем-то паспорту или за денежное вознаграждение человеку, согласившемуся оформить предприятие на своё имя. Доступ к этим заветным счетам имел только сам директор филиала. Таким образом он похитил 200 миллионов рублей.
Однако, банкир решил на этом не останавливаться, и вложил деньги в строительство офисного здания на улице Горной в Иркутске, чтобы потом выгодно продать его. В качестве заказчика на строительство объекта выступило некое предприятие «Трест», генеральным директором которого являлась супруга идейного вдохновителя. Сметная стоимость работ составила около 230 миллионов рублей.
Когда здание на Горной было введено в эксплуатацию, супруги продали все его помещения по 50-60 тысяч рублей за квадратный метр.
По словам задержанного, деньги, полученные от реализации построенных офисных помещений, он, якобы, намеревался выплатить владельцам векселей. Но полицейские установили, что часть средств он обналичил, а остальные были выведены за пределы России, в Лондонский банк UPS.
В конце 2009 года, когда обладатели векселей по прошествии года стали один за другим обращаться к банкиру с требованиями исполнить обязательства по векселям. Некоторым векселедержателям директор филиала худо-бедно выплачивал проценты по вкладам, но большинство клиентов с удивлением узнавали, что их векселя в реестре ценных бумаг банка не состоят, а, следовательно, являются не более чем обычной никчемной бумажкой.
В итоге было возбуждено 37! уголовных дел, главному фигуранту которых инкриминируется злоупотребление полномочиями, мошенничество и отмывание денежных средств, приобретённых преступных путём.
В ходе расследования этих уголовных дел полицейские изъяли электронные носители информации, свидетельствующие о совершении преступлений, и установили, что общая сумма нанесённого ущерба составила 132 миллиона рублей.
Сейчас обвиняемый возместил потерпевшим ущерб в размере 91 миллионов рублей. Наказание банкиру вынесет суд.
"Байкал24"
