В Забайкалье глава фирмы по торговле топливом не донес до налоговой больше 50 млн рублей

В Забайкалье руководитель, его зам и юрист организации, занимающейся оптовой и розничной торговлей топлива, предстанут перед судом за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (более 50 млн рублей), образование юрлица через подставных лиц и неправомерный оборот денег платежей.

Согласно следствию, в период с 2018 по 2022 годы фактический глава фирмы путем внесения в налоговые декларации поддельных сведений уклонился от уплаты налогов на 50,8 млн рублей. Для этого он использовал формальное разделение ресурсов и численности работников между зависимыми юрлицами, каждое из которых применяло упрощенную систему налогообложения, действовавших при этом как единая компания. В этот период обвиняемые незаконно оформили четыре ООО на подставные лица.

Чтобы вывезти из оборота деньги, в 2019 году один из фигурантов - фактический руководитель организации - вносил поддельные сведения о назначении платежей и финансовых операций. В итоге с расчетных счетов подконтрольных компаний на счета подставных лиц перевели свыше 100 млн рублей, после их обналичивания обвиняемые вывели в неконтролируемый оборот.

В ходе расследования прокуратура предъявила к основному фигуранту иск о взыскании суммы неуплаченных налогов. Для обеспечения и возможной конфискации арестовали его имущество стоимостью 137,5 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.