В Новосибирске закончено расследование уголовного дела о мошенничестве на 218 миллионов рублей

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя кредитного потребительского кооператива граждан «Кредитное партнерство» 38-летнего Константина Дергалева, который обвиняется мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Как установило следствие, житель Новосибирска Константин Дергалев в 2004 году создал кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитное партнерство». Он арендовал офисы в Новосибирске, а также опубликовал в средствах массовой информации рекламные объявления, в которых предлагал необоснованно завышенный размер процентов, начисляемых на сумму вклада. Для привлечения вкладчиков Дергалов сообщал гражданам не соответствующие действительности сведения о том, что кооператив имеет гарантированный (имущественный) фонд в размере 100 000 000 рублей, который застрахован в ведущих страховых компаниях России. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, по данным следствия, одна тысяча 413 вкладчиков кооператива, признанных потерпевшими по уголовному делу, внесли на счета кооператива от 5 тысяч до 3 миллионов рублей.

Поступившие от граждан денежные средства в общей сумме более 218 миллионов рублей Дергалев похитил и распорядился по своему усмотрению. 44 миллиона рублей он легализовал путем перечисления на счета подконтрольных ему организаций и приобретения недвижимого имущества.

В настоящее время уголовное дело направлено в Калининский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

"Байкал24"