В Новосибирске ОПГ уличена в незаконных валютных операциях на 3 млрд 22 млн рублей

В Новосибирской области СК продолжает расследование уголовного дела по факту организации преступного сообщества, совершения валютных операций по переводу денег в иностранной валюте в особо крупном размере, отмывании средств в составе ОПГ в особо крупном размере, незаконной банковской деятельности. Фигурантами по данному делу являются 12 участников ОПГ.

Согласно следствию, в период с января 2016 по декабрь 2019 злоумышленники на территории региона и Алтайского края, используя реквизиты 52 юрлиц, нелегально переводили деньги на счета иностранных организаций с помощью изготовления и предоставления подложных документов в учреждения валютного контроля. Они совершили переводы на сумму не менее 3 млрд 22 млн рублей.

Поскольку с тремя фигурантами были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве, а один из них находится в розыске, уголовные дела выделены в отдельное производство.

На данный момент завершилось расследование в отношении 57-летнего участника ОПГ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.