Прокуратура проверила организации, осуществляющие операции с драгоценными металлами

Прокуратурой Нижнеилимского района в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, установлено, что в ряде организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами не соблюдаются требования законодательства.

Исходя из положений Федерального закона, такие организации обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. Более того, эти правила внутреннего контроля должны предоставляться на согласование в соответствующий надзорный орган в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения. Для организаций, осуществляющих операции с драгоценными металлами таким надзорным органом является Российская государственная Пробирная палата.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, в ходе проверки было установлено, что, в нарушение положений закона, в обществах с ограниченной ответственностью «Фирма Илимская Удача», «Золотое руно», «Удача Илима» не разработаны и не утверждены программы осуществления внутреннего контроля. А в ОАО «Коршуновский ГОК» и ООО «Уют» не согласованы с Восточно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора правила внутреннего контроля.

По выявленным нарушениям руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений закона.

"Байкал24"