Полтора миллиона долларов так и не вернулось в Россию из Арабских Эмиратов

Алтайская таможня выявила факт невозврата валюты в крупном размере из-за рубежа в ходе проверки одной из фирм Барнаула. В прошлом году эта компания заключила внешнеторговый договор с фирмой из Объединенных Арабских Эмиратов, на поставку запасных автозапчастей. В связи с этим в банке были открыты валютный расчетный счет и паспорт сделки.

Как рассказали в пресс-службе Алтайской таможни, в течение трех месяцев барнаульская фирма перевела за границу более 1,5 миллионов долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило более 46,5 миллионов рублей. Однако до настоящего времени товар не ввезен, денежные средства не возвращены на территорию РФ.

Установлено, что фирма-нарушитель снята с регистрационного учета ИФНС в г. Барнауле и зарегистрирована в г. Новосибирске.

Таким образом, руководитель барнаульской фирмы не исполнил установленную законом обязанность по возврату из-за границы в Российскую Федерацию денежных средств в иностранной валюте, общая сумма которых превышает в эквиваленте 30 миллионов рублей, что считается особо крупным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 193 Уголовного кодекса РФ («невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»), проводится расследование.

По словам таможенников, данное правонарушение предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами или лишением свободы на тот же срок.

"Байкал24"