В Красноярске раскрыли мошенников, обналичивших более миллиарда рублей

Семерых жителей Красноярска подозревают в мошенничестве при обороте электронных денег. С помощью счетов подконтрольных им организаций они незаконно вывели в наличку свыше миллиарда рублей.
 
По версии следствия, аферисты создали преступную группу не позднее ноября 2021 года. Для подставных лиц они выбирали граждан с низким социальным статусом. Злоумышленники учреждали для них фирмы, у которых фактически не было никакой финансово-хозяйственной деятельности.

Для фиктивных сделок они использовали счета и средства платежей подконтрольных организаций. Предпринимателям за обналичивание денежных полагалось вознаграждение в размере 10-13% от суммы.

Возбуждено уголовное дело по статьям «неправомерный оборот средств платежей» и «незаконное образование юридического лица». Конечно, учитывается и то, что это совершалось «группой лиц по предварительному сговору».