Более 20 млн долларов незаконно вывела на Кипр новосибирская компания

Против новосибирской компании возбуждено уголовное дело по статье "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте". Речь идет о сумме, превышающей 700 млн рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В сообщении говорится, что указанная сумма в иностранной валюте ушла на Кипр в качестве оплаты за несостоявшиеся поставки электрооборудования и компьютерной техники. Так, проверка показала, что в конце 2011 года зарегистрированное в Москве ООО "Саппоро" открыло в одном из банков паспорт сделки по заключенному с кипрской компанией контракту на поставку электрооборудования и компьютерной техники. С января по февраль 2012 года компания произвела предоплату в размере более 23 миллионов долларов, но никакие товары в Россию ввезены не были.

Данное общество затем перерегистрировалось в налоговых органах Новосибирска, а затем и вовсе прекратило свою деятельность в связи со слиянием с одной из красноярских фирм. Деятельность общества носила противоправный характер и имела единственной целью вывод за рубеж денежных средств в размере 736 миллионов рублей.

Теперь незадачливым предпринимателям грозит до трех лет лишения свободы.

"Байкал24"