Прокуратура предотвращает отмывание преступных доходов через ломбарды

Прокуратурой Слюдянского района Иркутской области проведена проверка деятельности ООО «Ломбард Рубин» и ООО «Азимут плюс». В ходе проверки были установлены нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, ООО «Ломбард Рубин» не заключался договор займа с гражданами, получившими денежный заем взамен сдачи движимой вещи на хранение, с выдачей гражданам (заимодавцам) залогового билета. Хранение движимой вещи не оформлялось выдачей сохранной квитанции, являющейся бланком строгой отчетности. Льготный срок хранения не востребованной поклажедателем вещи в срок, установленный договором хранения, был установлен в 5 дней, вместо предусмотренного законом двухмесячного срока.

По результатам проверки прокуратурой района внесены представления об устранении нарушений требований закона.

Уже в ходе проверки директором ООО «Азимут плюс» приняты меры к устранению нарушений, предоставлены в прокуратуру района разработанные правила внутреннего контроля, которые отправлены на согласование в МРУ Росфинмониторинга по СФО.

"Байкал24"