Мошенничество на 22 миллиона рублей раскрыто в Красноярском крае

В ноябре 2008 года ранее судимый за мошенничество 28-летний житель Лесосибирска, освобожденный из мест лишения свободы условно-досрочно, вместе со своей 54-летней знакомой организовал общество с ограниченной ответственностью «ОПК-Групп». С целью привлечения покупателей, они разместили в сети Интернет на сайте торговой площадки Woodtrade.ru объявления от имени компании о возможности поставки, в том числе, и на экспорт, лесоматериалов различного вида, размера и ГОСТа.

Женщина, являвшаяся директором фирмы, обладая необходимым опытом и знаниями бухгалтерского учета и налогового законодательства, представляла покупателям сообщника как торгового представителя ООО «ОПК-Групп». Подельника она наделила полномочиями по согласованию условий договоров поставки и т.п.

Для введения покупателей в заблуждение они рассказывали, что у ООО имеются производственные мощности для выполнения условий договоров, квота на вырубку леса, лесопромышленное производство, расположенное на территории г. Лесосибирска, и возможность погрузки, в том числе краны, железнодорожные тупики и договорные отношения с постоянными перевозчиками.

Для придания законности своим действия обвиняемые подготавливали весь необходимый для совершения сделок пакет документов и даже отправляли заказчикам фотографии вагонов, груженных лесом. Получив предоплату и похитив ее, они придумывали различные причины задержки поступления товара, а затем просто исчезали, меняли название фирмы и начинали все с начала. При этом организатор схемы пользовался вымышленными именами.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, всего в ходе следствия обвиняемому было предъявлено обвинение по 20 эпизодам преступной деятельности, его сообщнице по — 14 эпизодам.

Мошенникам удалось обмануть не только коммерсантов из Красноярска, Санкт-Петербурга, Одинцово Московской области, Саратова, Калужской и Ростовской областей, Пермского и Краснодарского краев, но и из Казахстана, Польши, Нидерландов, Китая и Британских Виргинских островов. Иностранцам подсудимые продавали «виртуальные» сибирскую лиственницу, сосну, ель, березу, пиломатериалы различных ГОСТов.

С ноября 2008 по декабрь 2010 им удалось похитить денежные средства в сумме более 22-х миллионов рублей.

Уголовное дело раследовалось Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Красноярскому краю. В настоящее время оно направлено в Лесосибирский городской суд для рассмотрения и постановления приговора.

Как отметили в пресс-службе краевой полиции, максимальное наказание, предусмотренное по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» составляет лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

"Байкал24"