В Чите под суд пойдет директор нескольких ООО за налоговые преступления и неисполнение решения суда

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего читинца, директора нескольких ООО. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов) а также ст.315 УК РФ (неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, обвиняемый, возглавляя одну из читинских строительных компаний, в течение 2007-2009 годов давал незаконные указания главному бухгалтеру организации не перечислять в бюджет денежные средства, удержанные из заработной платы работников в качестве налога на доходы физических лиц. Вместо этого деньги использовались на другие нужды предприятия. Таким образом, руководитель ООО имея реальную возможность уплаты НДФЛ, умышленно не перечислил в бюджет более 6 миллионов рублей.

Во втором случае обвиняемый, возглавляя другое ООО, имеющее задолженность по уплате налогов на сумму более трех миллионов рублей, использовал для расчетов с партнерами банковские счета другого возглавляемого им ООО, создавая перед налоговыми органами видимость отсутствия денежных средств для погашения долгов.

Кроме того, следствие полагает, что в 2009-2010 годах обвиняемый, являясь директором ООО, не выполнил вступившее в силу решение суда о взыскании задолженности, в том числе и по заработной плате работникам предприятия. В данном случае, для препятствования исполнению решения суда, обвиняемый открыл новый расчетный счет в банке, который и использовал для расчетов предприятия, при этом обвиняемый не уведомил судебного пристава о новом счете предприятия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.

"Байкал24"