Девять читинцев "отмыли" за четыре года 1,4 миллиарда рублей

Суд признал виновными 9 читинцев в незаконной банковской деятельности и отмыванию 1,4 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкалью.

В 2009-2013 годах Эпова и ее подельники помогали предпринимателям и другим юрлицам края уклоняться от налогов и незаконно обналичивали их деньги. 

Всего за 4 года через счета фирм-однодневок прошло около 1,4 миллиарда рублей. "Заработок" банды составил 54 миллиона рублей.

В итоге Эповой дали 2,5 года и оштрафовали на 300 тысяч рублей, запретив работу бухгалтером на 3 года. Второму участнику ОПГ дали 2 года лишения свободы. 

Остальные мошенники получили по 4 года условно.



КОРОНАВИРУС
Авторские экскурсии
simferopol

пн вт ср чт пт сб вс