Алтайская фирма попалась на контрабанде валюты на сумму более 1,5 миллиона долларов США

Алтайская таможня выявила факт невозврата валюты в крупном размере из-за рубежа в ходе проверки одной из фирм Барнаула. Как сообщает пресс-служба СТУ, в прошлом году данная организация заключила внешнеторговый договор с фирмой из Объединенных Арабских Эмиратов, на поставку запасных автозапчастей. В связи с этим в банке были открыты валютный расчетный счет и паспорт сделки.

В течение трех месяцев барнаульская фирма перевела за границу более 1,5 миллионов долларов США, что по курсу ЦБ РФ составило более 46,5 миллионов рублей. Однако до настоящего времени товар не ввезен, денежные средства не возвращены на территорию РФ.

Установлено, что фирма-нарушитель снята с регистрационного учета ИФНС в Барнауле и зарегистрирована в Новосибирске.

Таким образом, руководитель барнаульской фирмы не исполнил установленную законом обязанность по возврату из-за границы в Россию денежных средств в иностранной валюте, общая сумма которых превышает в эквиваленте 30 миллионов рублей, что считается особо крупным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Данное правонарушение предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами или лишением свободы на тот же срок.

Всего в прошлом году алтайскими таможенниками возбуждено 6 уголовных дел по невозврату валюты из-за границы на сумму более 463 миллиона рублей.

"Байкал24"