«Далта-банк» из Владивостока лишился лицензии из-за сомнительных транзитных операций

В четверг, 21 августа на сайте Центрального банка России (ЦБ РФ) появилась информация об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у АО «Далта-банк» (Владивосток). В сообщении ЦБ поясняется, что лицензия у «Далта-банка» отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года нормативных актов Банка России, а также требований закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. 

«Далта-банк»по итогам первого полугодия года занимал 700-е место по размеру активов. Кредитное учреждение не является участником Системы страхования вкладов физических лиц. Уставный капитал АО "Далта-Банк" составляет 218,5 млн рублей. Около 99% акций принадлежит 11 физлицам. 

Банк знаменит тем, что фигурирует в деле о хищениях при строительстве Приморского океанариума. Еще в январе следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России по Приморскому краю в нем был проведен обыск. Следователями изъяты электронные носители и документация, имеющие значение для расследования данного уголовного дела.

По данным следствия, руководство АО «Далта-банк» (До 2011 года  Коммерческий банк «Меркурий») в 2009-2010 годах незаконно обналичило около 40 млн рублей, поступивших в субподрядную организацию ООО «Контур» от генподрядчика, осуществлявшего строительство Приморского океанариума.