Фирма по обналичиванию денег в Иркутской области "заработала" более 10 млн рублей

В Иркутской области пресечена деятельность группы лиц, которые стали фигурантами уголовного дела об осуществлении банковской деятельности без лицензии с извлечением выгоды в особо крупном размере, сообщили сегодня, 20 ноября, в региональном управлении МВД России.

Установлено, что подозреваемые организовали на съемной квартире импровизированный офис, где через фирмы, зарегистрированные на подставные лица, с января 2016 года по ноябрь 2018 года обналичивали денежные средства. Следствие полагает, что участники группы при оказании "услуги" физическим и юридическим лицам способствовали уклонению ими от уплаты налогов и могли получить незаконный доход на сумму более десяти миллионов рублей.

Полицейские при обысках обнаружили документацию и электронные носители, подтверждающие преступления. Также изъяты печати фирм, оснастки к ним, оборудование для счета денежных купюр, электронные ключи с системой «банк-клиент», а также телефоны, используемые для управления счетами юридических лиц.

Отмечается, что подозреваемые активно сотрудничают со следствием.