В Москве обманывали обманутых вкладчиков МММ-2011

Как сообщает Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД города Москвы, пресечена деятельность ОПГ, члены которой похищали деньги у обманутых вкладчиков МММ-2011.

Мошенники действовали под предлогом возврата денег обманутых вкладчиков. Аферисты снимали в столице офисы, звонили потерпевшим от действий МММ-2011 и сообщали о якобы имеющейся у них возможности возврата денег.

Обязательным условием возврата являлось внесение взноса в систему некоего "Фонда возврата МММ-2011".

После того, как обманутый вкладчик перечислял названную сумму на банковский счет, аферисты, представляясь сотрудниками государственных организаций, сообщали о блокировке платежа и о том, что бедолаге  нужно еще раз оплатить сумму. Если человек начинал подозревать обман, ему сообщали, что возможности возврата денег нет. 

Таким образом, обманутый вкладчик оказывался обманутым еще раз. Ущерб от действий ОПГ составил больше 300 миллионов рублей. 

12 марта 2014 года было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". 18 марта были проведены обыски в двух колл-центрах, расположенных на улице Калибровской и во Втором Хорошевском проезде. Были задержаны 26 участников этнической ОПГ, в состав которой входили уроженцы Северо-Кавказского федерального округа, Грузии, Армении, Узбекистана, Молдовы и центральных регионов России. Изъяты мобильные телефоны,"черная" бухгалтерия. 

Задержаны трое подельников, которые занимались обналичиванием средств.