Погода
В Кузбассе СК завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя Новосибирской области, 50-ти и 81-летнего жителей Кемеровской области. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере и легализацию денег, добытых преступным путем.
Согласно следствию, с октября 2018 по май 2019 фигуранты задумали похитить имущество завода. Один из мужчин на тот момент являлся конкурсным управляющим государственного предприятия. При помощи фиктивных торговых процедур, участниками которых были подконтрольные фигурантам фирмы, они поэтапно снизили стоимость имущества завода, и оно перешло в собственность одной из управляемых ими организаций. Таким образом, обвиняемые похитили имущество госпредприятия на сумму свыше 437 млн рублей. Затем злоумышленники договорились легализовать похищенные средства. Через преступную схему они замаскировали связь отмываемого имущества с преступным источником его происхождения.
Кроме того, преступники также похитили деньги с банковского счета предприятия. Под видом оплаты фиктивного договора они перевели деньги в размере около 45 млн рублей с банковского счета компании на счет подконтрольной им фирмы. На эти средства они закупили ценные бумаги в виде простых векселей на общую сумму 34 млн рублей. Спустя некоторое время фигуранты обналичили несколько векселей, чтобы замаскировать связь денег с преступным источником дохода.
В ходе предварительного следствия сотрудникам правоохранительных органов удалось установить всех членов ОПГ. Арбитражный суд признал торговые процедуры незаконными, а сделки по отчуждению имущества бывшего завода отменил. Ущерб в размере свыше 437 млн рублей, причиненный государственному предприятию, был возмещен в полном объеме. Также наложили арест на ценные бумаги общей стоимостью 24 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.
Читайте также на "Байкал24": В Кемерово арестовали соучредителя ООО "Научно-проектный центр ВостНИИ".
