Погода
Эту сумму, теперь уже, осужденным удалось похитить со счетов ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц» всего за несколько месяцев - с февраля по ноябрь 2007 года. Началось все с того, что 41-летняя жительница Красноярска вместе с семью своими сообщниками решила использовать для обогащения такой цивилизованый способ работы с долгами, как факторинг.
Факторинг - это коммерческая деятельность, которая заключается в финансовом посредничестве, оказании услуг по управлению дебиторской задолженностью. Для заключения договора о факторинговом обслуживании, клиентом предоставляются первичные документы (счета-фактуры, накладные), подтверждающие сумму дебиторской задолженности. Финансирование клиента производится путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.
Оригинальность схемы красноярских мошенников заключалась в том, что долгов то и не было, а деньги факторинговая компания на счета фирм мошенников перечисляла регулярно, в соответствие с предоставленными фальшивыми документами.
Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, полученные преступным путем денежные средства злоумышленница и еще два ее сообщника легализовали, приобретая квартиры и машины, а затем перепродавая их. Таким способом они пытались придать полученным преступным путем доходам законность.
По этому уголовному делу было предъявлено обвинение 8-ми лицам, в том числе двум — в совершении преступлений в составе организованной преступной группы. Организатору группы обвинение предъявлено по 9 эпизодам мошенничества и 5 эпизодам легализации имущества, добытого преступным путем.
Накануне стало известно, что суд вынес обвинительный приговор, по которому все участники преступлений приговорены к различным срокам лишения свободы. Трем осужденным назначено наказание в виде реального лишения свободы на сроки от 3 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев.
В настоящее время приговор обжалуется стороной защиты, уточнили в полиции.
"Байкал24"
