Красноярская ОПГ обвиняется в неправомерном обороте средств на 43 миллиона рублей

В Красноярске перед судом предстанут пятеро местных жителей за неправомерный оборот средств платежей на сумму свыше 43 миллионов рублей. О завершении расследования уголовного дела сообщили 18 марта в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.

Согласно следствию, с 2022 года фигуранты, объединившись в ОПГ, нелегально выводили безналичные деньги в наличный оборот. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они открывали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности. Имея доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных компаний, обвиняемые под видом сделок обналичивали деньги бизнесменов за вознаграждение не менее 10% от суммы. Участники ОПГ создали и зарегистрировали на подставных лиц не меньше 14 организаций, с использованием которых в безналичный оборот незаконно вывели свыше 43 миллионов рублей. Это позволило злоумышленникам извлечь доход около 4,3 миллиона рублей.

Ходатайством следствия суд арестовал имущество обвиняемых на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. В настоящее время материалы дела направлены в прокуратуру, после они поступят в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также на "Байкал24": В Красноярске задержали троих членов ОПГ за содержание борделей.