В Кемеровской области возбудили уголовное дело о незаконных валютных переводах

В Кузбассе после проверки транспортной прокуратурой возбудили уголовное дело по факту незаконных валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов.

Как сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, представители надзорного ведомства проверили исполнение законодательства о валютном регулировании и установили, что в прошлом году от имени физлица на банковские счета шести иностранных фирм перевели деньги на общую сумму порядка 4,9 миллионов рублей. При этом заявленные в банк документы, связанные с проведением этих операций, содержали поддельные сведения об основаниях, целях и назначении переводов.

В настоящее время расследование находится на контроле сотрудников транспортной прокуратуры.



Авторские экскурсии
ТГ