Раскрыта схема обналичивания ежедневно по 200 млн рублей

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провело 19 обысков по местам жительства фигурантов дела по обналичиванию огромных сумм денег через Почту Россиию

Обыски проводились в офисах подозреваемых, на Главпочтамте, а также на Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах, где изъято свыше 250 млн руб., "теневую бухгалтерию" и иные документы, подтверждающие факт преступной деятельности. Кроме того, был наложен арест на денежные средства на сумму 350 млн руб., находящихся на счетах в банках Петербурга, Москвы и Архангельска.

Каквыяснилось, в петербургских отделениях ФГУП "Почта России" ежедневно обналичивалось не менее 200 млн руб. При организации финансовой схемы использовалась услуга "почтовый перевод". Общая сумма обналиченных средств в интересах следствия не называется, как и срок, в течение которого проводились незаконные операции. Однако в ФСБ отметили, что речь идет о длительном периоде.

В ходе следствия также было установлено, что организатором незаконной финансовой схемы является гражданин России. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).



"Байкал24"

по материалам