Компания из Кемеровской области вывела за границу 700 миллионов рублей

Более 700 миллионов рублей вывезла за границу компания из Кемеровской области. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, в 2017 году руководство компании, специализирующейся на продаже сельскохозяйственных товаров, заключило шесть договоров на поставку продукции с компанией, зарегистрированной в Азии. Для оплаты были открыты паспорта сделок в банке на территории Амурской области. 

По данным полиции, товар был поставлен, однако деньги по контрактам в Россию так и не поступили. В августе этого года руководитель компании подал в налоговые органы заявление о ее ликвидации. При проверке выяснилось, что никакую продукцию за рубеж компания не поставляла - в Азию отправились товары другой фирмы, зарегистрированной в России. Для таможенного оформления сделки индивидуальный предприниматель представил поддельные документы о якобы ввезенном организацией товаре.

Более того, никаких денег из-за рубежа руководство компании не ожидало. Это стало поводом для возбуждения дела об уклонении от возврата денежных средств на территорию РФ. 


Новости партнеров

КОРОНАВИРУС
ОСТАНОВКИ

пн вт ср чт пт сб вс