ОПГ из Новосибирска незаконно вывела за рубеж около 100 млн рублей

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении шести членов ОПГ по факту совершения валютных операций по переводу денег в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов в особо крупном размере.

Согласно следствию, в период с 2019 по 2020 фигуранты незаконно переводили средства в иностранной валюте через подконтрольные физлица с предоставлением в один из банков Новосибирска документов с фиктивными данными об основаниях, целях и назначениях перевода. Всего ОПГ совершила транзитные операции в размере не менее 95 млн рублей. Деньги направляли в КНР, Таиланд, Германию, Японию, ОАЭ.

В настоящее время злоумышленники задержаны. Проводится расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области.