Новосибирские валютчики вывели за рубеж более 1,3 миллиарда рублей

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по  довольно редкой в практике правоохранителей статье УК РФ об организации и участии в преступном сообществе. Дело возбуждено по оперативным материалам управления ФСБ России по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни.

Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области, 49-летний задержанный подозревается в создании преступного сообщества, а еще семеро мужчин и три женщины - в участии в преступном сообществе.

Правоохранители полагают, что участники ОПС за вознаграждение помогали "нуждающимся" предпринимателям Новосибирска и Барнаула бесконтрольно со стороны государства совершать валютные операции с использованием подложных документов и расчетных счетов коммерческих фирм. В 2016-2019 годах через ОПС прошли транзитные операции на сумму более 1 миллиарда 300 миллионов рублей, которые были выведены в другие страны. 

В настоящее время восемь фигурантов арестованы по решению суда на время следствия. О мере пресечения остальнм подозреваемым ничего не сообщается. Известно лишь, что "проводятся допросы подозреваемых и свидетелей", расследование уголовного дела продолжается.