Погода
В Приморье завершилось расследование уголовного дела о многомиллиардном мошенничестве. Участники ОПГ предстанут перед судом за мошенничество в особо крупном размере, легализацию доходов, полученных преступным путем, и преднамеренное банкротство. Об этом 17 октября сообщили в телеграм-канале регионального ГУ МВД России.
Согласно следствию, с 2014 по 2017 годы фигуранты находились на руководящих должностях в ООО. Они искусственно завысили уставной капитал компании и предоставили в одну из кредитных организаций поддельную бухгалтерскую документацию. В результате банки выдали им займы на сумму свыше 3,5 миллиардов рублей. Полученные деньги злоумышленники впоследствии легализовали через сделки с иностранными партнерами на сумму более 2 миллиардов рублей. Также часть средств они вывели через экономически невыгодные сделки, что и повлекло банкротство юридического лица.
- Одни фигуранты находятся под арестом, другим избраны подписка о невыезде и запрет определенных действий, - добавили в телеграм-канале ведомства.
Ущерб, причиненный кредитным организациям, возмещен в полном объеме. Также арестовано движимое и недвижимое имущество обвиняемых, в том числе и активы на сумму более одного миллиарда рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также на "Байкал24": Суд арестовал имущество "Примкраба" после масштабного разлива нефти.
