На «отмывание» доходов были проверены ломбарды в Хакасии

Проверка исполнения закона о противодействии «отмывания» доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в организациях в городе Черногорске нашла много нарушений.

Действующим законодательством предусмотрено, что в организации обязано быть должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля, этот человек по правилам должен иметь высшее образование по специальностям, "Экономика и управление" или"Юриспруденция", или опыт работы не меньше двух лет на должностях, связанных с противодействием отмывания доходов.

Генеральный директор ООО «Кристалл», имеющий средне-специальное образование по специальности «газоэлектросварщик», и не прошедший соответствующее обучение, такие обязанности возложил на себя, нарушив закон. Аналогично в ООО «Ломбард «Василек». В ООО Ломбард «Спутник Плюс» данные обязанности выполнял человек, который официально там даже не числился.

Кроме того, было установлено, что ООО «Ломбард «Альфа», которое не является госорганом, использовало Государственный герб Российской Федерации в нарушение установленных правил. В отношении директора общества возбуждено дело об административном правонарушении.

Всего по результатам проведенной проверки прокурором Черногорска внесено 5 представлений руководителям ломбардов, возбуждено 2 дела об административном правонарушении, которые направлены для рассмотрения в суд, принесено 3 протеста на незаконные акты и объявлено 1 предостережение о недопустимости нарушения закона впредь.

«Байкал24»