900 млн. рублей незаконно вывели за границу из Восточной Сибири в этом году

Статистические данные о деятельности Восточно-Сибирской оперативной таможни свидетельствуют о тенденции к снижению количества преступлений по статье «Невозвращение в крупном размере из-за границы денежных средств в иностранной валюте», в сравнении с 2010 годом.

Общая сумма незаконно выведенных из России средств с начала 2011 года составила 900 млн. рублей, что послужило причиной возбуждения сотрудниками Восточно-Сибирской оперативной таможни шести уголовных дел, а это в пять раз меньше, чем в предыдущем году. Тогда ведомством было возбуждено 31 уголовное дело по фактам невозвращения из-за рубежа 6 млрд. рублей. Правоохранительными подразделениями Восточно-Сибирской оперативной таможни выявлены несколько видов схем, с помощью которых криминальные лица осуществляли незаконные валютные операции.

Одним из последних в 2011 году возбуждено уголовное дело по факту отправки за границу денежной суммы в размере 8 млн. долларов США, что в пересчете на рубли составило 270 млн. Деньги были перечислены генеральным директором российской фирмы в КНР через отделение банка. Обоснованием послужили документы, подтверждающие ввоз товара – 600 000 тонн цемента – на территорию Таможенного союза.

Между тем, сотрудниками Восточно-Сибирской оперативной таможни обнаружено отсутствие сведений таможенного оформления партии цемента. В ходе дознания выяснилось, что предприниматели, осуществившие оплату, регистрации в качестве участников внешнеэкономической деятельности не имеют. Более того, в результате проверок, проведенных Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой, был выявлен факт подлога документов: представленные бизнесменами грузовые таможенные декларации принадлежат другому юридическому лицу и выписаны на другой товар.

Эти обстоятельства указали на состав преступления, совершенного типичной фирмой-однодневкой, которые создаются криминальными лицами с целью «отмывания» денежных средств. Большинство «руководителей» таких фирм, по данным Управления Федеральной службы безопасности по Иркутской области, – асоциальные личности, наркозависимые, ранее судимые, сообщает пресс-служба СТУ.

"Байкал24"