Погода
Уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей на сумму свыше 250 миллионов рублей и незаконном образовании юридического лица возбудили в Красноярске. Фигурантами проходят пятеро местных жителей. Об этом сообщили 12 марта в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Согласно следствию, с 2022 года обвиняемые, объединившись в ОПГ, незаконно выводили безналичные деньги в наличный оборот. Через подставных лиц из числа граждан с низким социальным статусом они учреждали фирмы, фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности. Через доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных компаний злоумышленники под видом сделок, носящих фиктивный характер, обналичивали деньги предпринимателей за вознаграждение в размере не менее 10% от суммы.
Всего участники банды создали и зарегистрировали на подставных лиц не меньше 50 организаций, с использованием которых в безналичный оборот незаконно вывели больше 250 миллионов рублей. Это позволило ОПГ извлечь доход не менее 25 миллионов рублей. Кроме того, фигуранты организовали незаконный вычет по НДС для коммерческих структур региона на сумму свыше 400 миллионов рублей.
12 марта преступников задержали сотрудники правоохранительных органов. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. В квартирах подозреваемых силовики провели обыски и изъяли документы, золотые слитки, денежные средства в размере 2,9 миллионов рублей, 13,7 тысячи долларов, 6,5 тысяч евро и автомобили. Расследование продолжается.
