Иркутская фирма осуществила криминальный перевод капитала за рубеж

Отделом дознания Иркутской таможни возбуждено уголовное дело по факту невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.

Как пояснили в ведомстве, генеральный директор иркутского общества с ограниченной ответственностью заключил контракт с китайской фирмой, на поставку компьютерной техники на общую сумму 35 миллионов долларов США. В соответствии с контрактом иркутская фирма должна была предоставить стопроцентную предоплату за каждую отдельную партию товаров, а китайская сторона в течение 180 дней со дня оплаты, должна осуществить отгрузку товара покупателю.

Таким образом, с валютного счёта иркутского ООО был осуществлён перевод из России средств в иностранной валюте на сумму 1 764 334,00 долларов США (порядка 46 214 450 рублей). Далее условия контракта соблюдены не были: товар в Россию не поступил, авансовый платеж по истечении положенного срока возвращён не был. При этом, под предлогом перехода на обслуживание в другой банк, иркутская фирма закрыла паспорт сделки в уполномоченном банке и все действующие счета.

Сотрудники правоохранительных подразделений и валютного контроля Иркутской таможни поясняют, что данная схема вывоза капитала за рубеж является наиболее типичной и распространенной. Всего же за 10 месяцев таможней было возбуждено 10 таких уголовных дел. Общая сумма невозвращенной валютной выручки по данным делам составила более 753 миллионов 675 тысяч рублей.

Количество уголовных дел, связанных с утечкой капитала за рубеж, рассмотренных в судах –единично, в силу сложности их доказывания. Тем не менее, в Иркутске уже имеется положительная судебная практика по аналогичным делам.

"Байкал24"