В Кемерове раскрыли схему нелегального вывода за границу 50 млн рублей

Сегодня, 9 февраля, Кемеровская таможня завершила расследование по уголовным делам в отношении бизнесмена, который вместе с сообщниками несколько лет незаконно выводил деньги за рубеж по фиктивным документам.

В ходе следственных мероприятий установили, что руководитель организации, зарегистрированной в Кемерово, вместе с неустановленными гражданами нелегально перевел на счета иностранных компаний порядка 50 млн рублей. Валютные операции он провел на основании фиктивных внешнеторговых контрактов и внешнеэкономических договоров с фирмами из стран Евросоюза и КНР. Чтобы скрыть следы преступлений, злоумышленники выводили средства небольшими суммами, а затем перерегистрировали организацию из Кузбасса в Московскую область.

По данному факту таможня возбудила 25 уголовных дел. Теперь материалы дел направлены в Кемеровскую транспортную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Кемеровской таможни.