Банк "Тувакредит" лишился лицензии за вывод из страны шести миллиардов рублей

На протяжении последнего года кредитная организация была вовлечена в проведение операций клиентов, связанных с выводом крупных денежных средств из страны по сделкам, носящим запутанный и необычный характер и не имеющим очевидного экономического смысла. Клиентами, зарегистрированными в Москве, на свои счета, а также на счета других российских резидентов, открытые в банках Латвии и Армении, были переведены денежные средства в объеме около 6 млрд рублей.

Но это не единственная причина жестких мер по отношению к кредитной организации со стороны Центробанка России. Как сообщили в пресс-службе Правительства Тувы, ОАО «Тувакредит» не направляло в уполномоченный орган сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не создавала резервы по ссудам и прочим активам в размерах, соответствующих требованиям нормативных актов Банка России.

В общем и целом, лицензия была отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

С 1 ноября ОАО "Тувакредит" прекратило все банковские операции. Решением Банка России в кредитной организации назначена временная администрация.

"Байкал24"