В Омске расследуют дело о невозвращении из-за границы 830 миллионов рублей

В Омской таможне возбуждены уголовные дела по невозвращению из-за границы в Россию денежных средств на 830 миллионов рублей.

Как пояснили в ведомстве, в 2007 году в Москве было фиктивно зарегистрировано и организовано Общество с ограниченной ответственностью. Для этого уроженец Москвы за денежное вознаграждение предоставил личные сведения, необходимые для государственной регистрации компании и выдал доверенность на имя жителя Омска на право выполнения действий от имени ООО. После чего, исполняя фиктивные контракты с иностранными фирмами, зарегистрированными в оффшорной зоне государств Белиз и Британских Виргинских островов о поставке в Российскую Федерацию различного оборудования, из Российской Федерации за границу были перечислены денежные средства в общей сумме свыше 34 млн. долларов США, что по курсу ЦБ России составляет около 830 млн. рублей.

До настоящего времени оборудование в Российскую Федерацию не поступило, денежные средства в иностранной валюте из-за границы не возвращены.

"Байкал24"