В Хабаровске автофирма смошенничала на 2 млн рублей

Сотрудники ГУ МВД России по Дальневосточному федеральному округу подозревают в незаконном хищении двух миллионов рублей коммерческую организацию, занимающуюся оптовой торговлей автомобильными запчастями, сообщает сайт dfo.mvd.ru.

В октябре 2009 года неустановленные лица, действуя от имени руководства компании, представили в одну из налоговых инспекций Хабаровска налоговую декларацию. На основании документа было принято решение о возмещении НДС. Два миллиона рублей были переведены на расчетный счет фирмы.

В ходе проверки выяснилось, что в бухгалтерские и налоговые документы злоумышленники внесли заведомо ложные сведения. Следователи полагают, что экономические операции с контрагентами осуществлялись только на бумаге. То есть фактического движения товаров и денежных средств не производилось. А значит, бюджетные деньги в виде возмещения НДС получены незаконно.

В 2012 году коммерческая организация поменяла юридический адрес с Хабаровска на Москву. Кроме того, следователи установили, что директор компании не имел отношения к ее финансово-хозяйственной деятельности.

Следственной частью Главного управления МВД России по ДФО возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Проводятся мероприятия, направленные на выявление всех лиц, причастных к совершению этого противоправного деяния. Расследование продолжается.





"Байкал24"