Более 22 миллионов рублей похитили двое сотрудников филиала страховой компании в Кемеровской области

В Кузбассе будут судить двух сотрудников филиала страховой компании за присвоение более 22 миллионов рублей. Как сообщили в региональном ГУВД, в ходе следствия установлено более 200 фактов подделки отчетных документов руководством филиала одной из крупнейших страховых компаний Москвы и присвоения им денежных средств, предназначенных для выплаты гражданам, чей транспорт пострадал в дорожно-транспортных происшествиях.

Махинация, благодаря которой обвиняемые обогатились более чем на 12 000 000 рублей, вскрылась после того, как потерпевшие один за другим начали обращаться в головной офис страховой компании, расположенный в Москве. Там о мошенничестве не догадывались и сообщали клиентам, что все положенные денежные средства им выплачены, в то время как в действительности возмещения были похищены. Многочисленные жалобы от клиентов послужили основанием для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности новокузнецкого филиала компании, в результате которой были обнаружены многочисленные нарушения ведения бухгалтерской отчетности и кассовой дисциплины, в том числе факты хищения денежных средств.

Почти год новокузнецкие следователи разбирались в хитростях, которыми пользовались злоумышленники для хищения денег. В ходе расследования было назначено более сотни различного рода экспертиз, допрошено несколько сотен граждан, практически у всех были взяты образцы почерка и подписи для проведения экспертизы.

В ходе предварительного следствия было установлено, что документы подделывались целыми партиями, в общей сложности собрана доказательственная база по 30 эпизодам преступной деятельности руководства компании. По версии следствия, обвиняемая с 2007 по март 2009 года присваивала деньги клиентов. Данные хищения в большинстве своем осуществлялись путем подделки расходных кассовых ордеров на выплату страхового возмещения гражданам. Как полагает следствие, директор филиала давала указание главному бухгалтеру оформить расходный кассовый ордер для получения страхового возмещения на имя того или иного клиента компании. После этого просила своих знакомых заполнить данный ордер от имени пострадавшего и расписаться в получении им денежных средств. Поддельный ордер возвращался в бухгалтерию и приобщался к кассовым документам. Бухгалтер, будучи уверенным, что клиент получил деньги, ставила подпись в документе. Позже деньги, указанные в расходном ордере, из кассы похищались, а все отчетные документы отсылались в головную организацию: филиал отчитывался о проведенных выплатах, которые фактически осуществлены не были.

Кроме того, как полагает следствие, руководство филиала обмануло и головной офис компании на сумму более 10 000 000 рублей. С 2007 по 2009 годы обвиняемые путем получения под авансовый отчет денежных средств по различным основаниям присвоили деньги страховой фирмы, при этом, не отчитавшись за полученные средства. Общая сумма ущерба составила более 22 000 000 рублей.

В настоящее время 50 томов уголовного дела вместе с обвинительным заключением в отношении двоих руководителей филиала страховой компании направлены в суд.

"Байкал24"