Погода
Золотодобывающее предприятие ООО "Забтранс" из Карымского района Забайкалья оштрафовали на 200 тыс руб.
Прокуратура выявила на предприятии нарушения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём.
Так, на основании договора купли-продажи золота в слитках ООО "Забтранс" поставляло золото одному из крупнейших коммерческих банков России. За это золото банк на счёт предприятия в прошлом году перечислил свыше 53 млн руб. Но в нарушение закона информация о деньгах, поступивших на счёт от продажи золота, предприятием не направлялась в Росфинмониторинг.
По итогам проверки прокурор района завел на ООО "Забтранс" дело об административном правонарушении и передал его на рассмотрение в Забайкальскую госинспекцию пробирного надзора.
