Сибирские таможенники за полгода закрыли свыше 20 фирм для незаконного оборота денег

Сибирские таможенники за полгода пресекли деятельность 24 фирм-однодневок, которые использовались злоумышленниками для незаконного перевода средств за границу и других нелегальных операций.

За этот период возбуждено 28 уголовных дел, связанных с деятельностью фиктивных фирм. Большая часть из них возбуждены Омской таможней. Здесь удалось пресечь деятельность сразу восемь фиктивных организаций, созданных для незаконного вывода денежных средств за границу. Причем шесть из них были образованы одним и тем организатором, привлекавшим для номинального руководства третьих лиц в качестве директоров. Ущерб от деятельности выявленных омскими таможенниками фирм-однодневок в виде незаконно перечисленных из Российской Федерации в адрес фирм-нерезидентов денежных средств составил более 130 млн рублей.   

Также с начала года уголовные дела по данной статье возбуждены Алтайской (1), Кемеровской (2), Новосибирской (1) таможнями.
В отношении подставных директоров фирм-однодневок возбуждены 16 уголовных дел по статье 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». Таможенники установили, что в большинстве случаев такие руководители прямого участия в деятельности организаций не принимали, предоставляя свои паспорта за денежное вознаграждение злоумышленникам. Тем не менее, данные действия являются уголовно наказуемыми. Преступление наказывается денежным штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.

«Только за последние три года сибирские таможни выявили и пресекли деятельность 133 фирм-однодневок, – отметил первый заместитель начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев. – Это направление работы имеет важнейшее значение, так как подобные фирмы нередко используются для совершения различных преступлений в таможенной сфере, в том числе вывода валюты, контрабанды, уклонения от уплаты таможенных платежей, а значит, наносят экономический ущерб нашей стране».