В Красноярске задержали незаконно обналичивших 77 млн рублей членов ОПГ

В Красноярске полицейские пресекли деятельность ОПГ, члены которого вели незаконную банковскую деятельность и занимались неправомерным оборотом средств платежей, в том числе и нелегально обналичили 77 млн рублей.

Жители краевого центра в возрасте от 25 до 42 лет с 2017 по 2021 годы принимали деньги на банковские счета под видом законных сделок на поставку товаров и выполнение работ. Затем они снимали со счетов и возвращали наличными заказчикам с удержанием комиссии, размер которой составлял 3,5% от зачисленных сумм. Злоумышленники имели большое количество "фиктивных" организаций, которые были зарегистрированы на подставных лиц и не вели реальной деятельности.

Группировка совершила 79 преступлений, в том числе неправомерных оборотов средств платежа, незаконных образований юрлица. Также членов банды обвиняют в организации преступного сообщества и участии в нем и незаконной банковской деятельности. Из легального оборота выведено свыше 77 млн рублей. Извлеченный доход злоумышленников превысил 2,7 млн рублей.

В настоящее время расследование продолжается. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.